La importancia de la debida diligencia
La debida diligencia es una herramienta muy importante que sirve para atacar las finanzas de la delincuencia organizada.
A más de dos años de la emisión de las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relativas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y proliferación…