La importancia de la debida diligencia – deGerencia.com
NOTICIA

La importancia de la debida diligencia

La debida diligencia es una herramienta muy importante que sirve para atacar las finanzas de la delincuencia organizada.    

A más de dos años de la emisión de las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relativas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y proliferación…



  • Ver original en Forbes
  • Publicado el martes junio 24, 2014


  • Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.