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NOTICIA

La importancia de la debida diligencia

La debida diligencia es una herramienta muy importante que sirve para atacar las finanzas de la delincuencia organizada.    

A más de dos años de la emisión de las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relativas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y proliferación…



  • Ver original en Forbes
  • Publicado el martes junio 24, 2014


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